大连新宝GG建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”）现决定召开2021年一时股东大会
，有关事项通知如下：

      一、召开会议根基情况：

    1、会议功夫：2021年10月22日8:30

    2、会议地址：辽宁省大连市普兰店区渤海街100号新宝GG大厦19楼1917室

    3、会议期限：半天。出席会议的股东或股东代表交通及食宿用度自理。

    二、股权登记日： 2021年10月14日

    天然人股东应持自己身份证原件及复印件、股东股权证明办理登记手续；整个股东均有权出席股东大会
，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决
，该股东代理人不用是公司的股东
，股东委托代理人的
，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股权证明、身份证复印件办理登记手续。

    三、会议审议事项

1、     审议《大连新宝GG建设集团股份有限公司企业性质由股份有限公司调换为有限责任公司的议案》

2、     审议《大连新宝GG建设集团股份有限公司名称调换为新宝GG的议案》

3、     审议《调换公司注册地址的议案》

4、     审议《大连新宝GG建设集团股份有限公司工会委员会持股章程的议案》

    四、其他事项

    1、会议联系人：潘好汉

    2、联系电话：0411-83112765

    3、通讯地址：辽宁省大连市普兰区渤海街100号新宝GG大厦1915室

    4、邮 编：116200

    请各位股东相互奉告并按时出席。

    特此布告。

   大连新宝GG建设集团股份有限公司

2021年10月6日